Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Бийский котельный завод»
Место нахождения общества: 620219, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 104/Комсомольская, 46, офис 411/3.
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров (собрание).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 27.05.2017.
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 30.06.2017 г.
Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Бийск, ул. Василия Шадрина, 62.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Утверждение годового отчета общества.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
- Избрание членов совета директоров общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии общества.
- Утверждение аудитора общества.
- Реорганизация АО «Бийский котельный завод».
Формулировка решений и подведение итогов голосования, принятых общим собранием по первому вопросу повестки дня:
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем годовом собрании – 2 041 940.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 2 041 940 штук.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу – 2 017 377, кворум имеется.
По вопросу № 1:
Утвердить годовой отчет АО «Бийский котельный завод» за 2016 год.
- «ЗА» подано 2 017 377 голосов, что составляет 100% голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
- «ПРОТИВ» подано 0 голосов, что составляет 0,00% голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов, что составило 0,00% голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.
Решение по данному вопросу принято.
Формулировка решений и подведение итогов голосования, принятых общим собранием по второму вопросу повестки дня:
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем годовом собрании – 2 041 940.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 2 041 940 штук.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу – 2 017 377, кворум имеется.
По вопросу № 2:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Бийский котельный завод» за 2016 год.
- «ЗА» подано 2 017 370 голосов, что составляет 99,999% голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
- «ПРОТИВ» подано 0 голосов, что составляет 0,000% голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 7 голосов, что составило 0,001% голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.
Решение по данному вопросу принято.
Формулировка решений и подведение итогов голосования, принятых общим собранием по третьему вопросу повестки дня:
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем годовом собрании – 2 041 940.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 2 041 940 штук.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу – 2 017 377, кворум имеется.
По вопросу № 3:
Не выплачивать дивиденды по результатам деятельности общества за 2016 г.
Полученную прибыль направить на развитие общества.
- «ЗА» подано 2 017 089 голосов, что составляет 99,986% голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
- «ПРОТИВ» подано 227 голосов, что составляет 0,011% голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 61 голос, что составило 0,003% голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.
Решение по данному вопросу принято.
Формулировка решений и подведение итогов голосования, принятых общим собранием по четвертому вопросу повестки дня:
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, с учетом кумулятивного голосования – 10 209 700.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н (с учетом кумулятивного голосования) – 10 209 700 штук.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу, с учетом кумулятивного голосования – 10 086 885, кворум имеется.
По вопросу № 4:
Принято решение избрать Совет директоров в следующем составе:
№ п/п | Ф.И.О. | Количество голосов, поданных «ЗА» | % от голосов, участвующих в собрании по данному вопросу |
1. | Манжурова Ольга Дмитриевна | 2 017 062 | 19,999 |
2. | Морозов Сергей Александрович | 2 017 062 | 19,999 |
3. | Патраков Александр Борисович | 2 017 062 | 19,999 |
4. | Пицик Евгений Васильевич | 2 017 062 | 19,999 |
5. | Фомченков Дмитрий Владимирович | 2 017 257 | 19,999 |
- «ПРОТИВ» подано 51 голос, что составляет 0,003% голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов, что составило 0,00% голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.
Решение по данному вопросу принято.
Формулировка решений и подведение итогов голосования, принятых общим собранием по пятому вопросу повестки дня:
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании – 2 041 940.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 1 513 030 штук.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу с учетом ограничений по участию в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии – 1 488 467, кворум имеется.
По вопросу № 5:
Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
- Басалаева Наталья Валерьевна
- Галахова Ольга Алексеевна
- Михеев Алексей Геннадьевич
- «ЗА» подано 1 488 460 голосов, что составляет 99,999% голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
- «ПРОТИВ» подано 0 голосов, что составляет 0,00% голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 7 голосов, что составило 0,001% голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.
Решение по данному вопросу принято.
Формулировка решений и подведение итогов голосования, принятых общим собранием по шестому вопросу повестки дня:
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем годовом собрании – 2 041 940.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 2 041 940 штук.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу – 2 017 377, кворум имеется
По вопросу № 6:
Утвердить аудитором общества ООО «Квэст-Аудит», г. Екатеринбург.
- «ЗА» подано 2 017 309 голосов, что составляет 99,997% голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
- «ПРОТИВ» подано 0 голосов, что составляет 0,00% голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 68 голосов, что составило 0,003% голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.
Решение по данному вопросу принято.
Формулировка решений и подведение итогов голосования, принятых общим собранием по седьмому вопросу повестки дня:
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем годовом собрании – 2 041 940.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 2 041 940 штук.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу – 2 017 377, кворум имеется
По вопросу № 7:
Отменить решение о реорганизации Открытого акционерного общества «Бийский котельный завод», принятое ранее внеочередным общим собранием акционеров ОАО «БиКЗ» от 10.04.2015 года (протокол б/н от 15.04.2015), запись в Едином государственном реестре юридических лиц внесена 28.04.2015, ГРН 2156658198398.
- «ЗА» подано 2 017 143 голоса, что составляет 99,988% голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
- «ПРОТИВ» подано 0 голосов, что составляет 0,00% голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 234 голоса, что составило 0,012% голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.
Решение по данному вопросу принято.
На основании п. 3 ст. 67.1 ГК РФ, ст. 56 п. 1 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ в редакции Федерального закона от 03.07.2016 г. и договора от 19.05.2017 г. между Обществом с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком» в лице Барнаульского филиала «Акционер» Общества с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком» и Обществом, функции счетной комиссии выполняет регистратор.
Регистратор: Общество с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком» в лице Барнаульского филиала «Акционер» Общества с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком».
Место нахождения регистратора: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Социалистический, 109.
Уполномоченное лицо Регистратора, выполняющего функции счетной комиссии Общества Сафонов Александр Александрович (председатель счетной комиссии) - директор Барнаульского филиала «Акционер» ООО СР «Реком», действующий на основании генеральной доверенности от 02.12.2014 № б/н.
Председатель собрания ____________________ Д. В. Фомченков
Секретарь собрания ____________________ Э. Б. Урина